A PSZÁF E-I-340/2007. számú határozata az OTP Bank Nyrt. összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásairól

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) - a továbbiakban: Hitelintézet - mint összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet számára az általa tett bejelentések és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - a továbbiakban Felügyelet - rendelkezésére álló információk alapján a következő határozatot hozom:

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 90.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi vállalkozás - mint a Hitelintézet ellenőrző befolyása alatt álló külföldi pénzügyi vállalkozás - összevont alapú felügyelet alá tartozik:

Leasing Company "KB LEASING" d.o.o. Novi Sad (székhelye: Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 80, Szerb Köztársaság)

2. A Hpt. 91.§ (5) bekezdése alapján az alábbi vállalkozást az összevont alapú felügyelet alá bevonom:

KB-NS INVESTMENTS d.o.o. Factoring Company, Novi Sad (székhelye: Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 80 Szerb Köztársaság)

3. Nyilvántartásba veszem, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 90-91.§-ában foglalt rendelkezések alapján az összevont alapú felügyelet az alábbiakban felsorolt vállalkozásokra terjed ki:

a) Hitelintézetek:

- Closed Joint-Stock Company "OTP Bank" (székhelye: 43 Zhylyanska St. Kijev, 01033 Ukrajna)

- Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (székhelye: Moskovska bb, Podgorica Montenegró Köztársaság)

- DSK Bank EAD (székhelye: 19. Moskovska St. Szófia 1036 Bulgária)

- Kulska Banka a.d. Novi Sad (székhelye: Bulevar oslobodjenja 80 Novi Sad Szerb Köztársaság)

- Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. (székhelye. 1051 Budapest, József Attila u. 8.)

- Niška banka a.d. (székhelye: 28 Nikole Pašića Niš, Szerb Köztársaság)

- OAO Investberbank (Investberbank) (székhelye: Kalacsevszkaja u. 2/1. 107174 Moszkva, Oroszországi Föderáció)

- OTP Bank Romania S.A. (székhelye: Str. Buzesti, Nr. 66-68 Sector 1, 011017 Bukarest, Románia)

- OTP Banka Hrvatska d.d. (székhelye: Domovinskog rata 3 23000 Zadar, Horvát Köztársaság)

- OTP Banka Slovensko a.s. (székhelye. Stúrova 5, 813 54 Bratislava, Szlovák Köztársaság)

- OTP Jelzálogbank Zrt. (székhelye. 1051 Budapest, Nádor u. 21.)

- OTP Lakástakarékpénztár Zrt. (székhelye. 1051 Budapest, Nádor u. 21.)

- Zepter banka a.d. (székhelye: 11070 New Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 117 Szerb Köztársaság)

b) Pénzügyi vállalkozások:

- DSK Auto Leasing EOOD (székhelye: Slavjanska Str. 6. Triaditza körzet, Szófia Bulgária)

- DSK Leasing AD (székhelye: Szofijszki geroj utca 1. Szófia, Bulgária)

- Hungarian International Finance Ltd. (székhelye: 9 King Street, London, EC2V 8EA, Egyesült Királyság)

- Leasing Company "KB LEASING" d.o.o. Novi Sad (székhelye: Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 80, Szerb Köztársaság)

- Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)

- Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)

- OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis u. 10.)

- OTP Faktoring Slovensko a.s. (székhelye: Tallerova 10, 811 02 Bratislava Szlovák Köztársaság)

- OTP Lakáslízing Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

- OTP Leasing a.s. (székhelye: Tallerova 10, 813 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság)

- OTP Leasing d.d. (székhelye: Zelinska 2. 10000 Zágráb, Horvát Köztársaság)

- OTP Poist'ovaci Maklér s.r.o. (székhelye: Tallerova 10, 811 03 Bratislava Szlovák Köztársaság)

c) Járulékos vállalkozások:

- Air Invest Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

- Bank Center No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

- INGA KETTŐ Ingatlankezelő és Hasznosító Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

- Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft. (székhelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi út 27.)

- Monopost Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.)

- NIMO 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)

- OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 8.)

- OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis u. 10.)

- OTP Kártyagyártó Kft. (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 9.)

- Projekt 2003. Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 8.)

d) Felügyelet által bevont vállalkozások:

- DSK Asset Management EAD (székhelye: Moskovska Str. 19. 1036 Szófia Bulgária)

- KB-NS INVESTMENTS d.o.o. Factoring Company, Novi Sad (székhelye: Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 80 Szerb Köztársaság)

- OPUS Securities S.A. (székhelye: L-1371 Luxembourg, 7 Val Sainte Croix)

- OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Deák F u 7-9.)

- OTP Asset Management, správ. spol. a.s. (székhelye: Tallerova 10, 811 03 Bratislava, Szlovák Köztársaság)

- OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u 4-6.)

- OTP Invest d.o.o. (székhelye: Divka Budaka 1/d, 10000 Zágráb, Horvát Köztársaság)

- OTP Nekretnine d.o.o. (székhelye: Domovinskog rata 3 23000 Zadar, Horvát Köztársaság)

- OTP Trade Kft. (székhelye:1131 Budapest, Babér u. 9.)

- SPLC Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 1051 Budapest József Attila utca 8.)

4. A Hitelintézet a Hpt. 96.§-ban foglaltak alapján haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyeletnek a 90. § (2) bekezdésében, valamint a 95. § (3) bekezdésében meghatározott szoros kapcsolat létrejöttét, módosulását, illetőleg megszűnését.

Jelen határozatot felügyeleti jogkörben megváltoztatni, módosítani vagy megsemmisíteni nem lehet, és ellene - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérhető. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Budapest, 2007. április 27.

Marsi Erika s.k.,

a PSZÁF főigazgatója