| Cégnév | Megküldő hatóság | Megjegyzés |
| The Ashton
Lewis Group | Finansinspektionen -svéd felügyelet | Engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység. A svédországi cég elsősorban telefonon keresztül próbál más országokban külföldi befektetőket találni befektetési szolgáltatásaihoz. |
| THE ASIA GOLD MINING ASSET CORPORATION | The British Virgin Island Financial Services Commission (FSC) | A társaság azt állítja, hogy egy hivatásos zártvégű alap, a társaság tevékenysége
azonban nem engedélyhez kötött a hivatkozott felügyelet területén.
A társaság honlapja: www.asiagoldmining.com
A hivatkozott felügyelet a társaság által közzétett hamis, valamint félrevezető
információk miatt kéri a lakosságot, hogy fokozott elővigyázatossággal járjanak
el.
|
| The Asian Financial Services Authority | Securities and Futures Commission (SFC) – hong kongi felügyelet | Az említett, szingapúri székhellyel rendelkező társaság megtévesztően hirdeti
magáról, hogy joghatóságként felügyeli a hong kongi tőkepiacot. A társaság honlapja:
http://www.afsaasia.org/. A hong kongi felügyelet információi szerint az említett társaság kapcsolatban
áll a Hong Kong Finance társasággal, mely szintén szerepel a hong kongi felügyelet
nemzetközi figyelmeztetéseit tartalmazó listán. |
| The Avanti Group | Securities and Futures Commission, Hong Kong | A társaság által megadott cím: 3-11-4 Nihonbashi Chuo, Tokyo, Japan
Honlapja: www.theavantigroup.com
A hivatkozott társaság kapcsolatban áll a BP Holdings nevű társasággal, mely
társaság szintén szerepel a hivatkozott felügyelet figyelmeztetőlistáján.
|
| The Bank | Malta Financial Services Authority – máltai felügyelet | A hivatkozott társaság a www.thebank.co honlapon keresztül kínál különböző pénzügyi szolgáltatásokat, és azt állítja,
hogy a honlapot Máltán kívül John Campbell üzemelteti.
A hivatkozott társaság azonban nem rendelkezik a máltai felügyelet engedélyével
pénzügyi szolgáltatások nyújtására.
|
| The Best Investment Guide (Klón) | Financial Conduct Authority (FCA) - az Egyesült Királyság felügyelete | A hivatkozott társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült Királyság területén
arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetési ügyletekkel
kapcsolatos tevékenységet végezzen.
A társaság címei:
59 Thomas Street, Manchester M4 1NA
Lower Dunton Road, Brentwood, CM13 3SN
Honlapjai: www.thebestinvestmentguide.com
www.2013bestinvestguide.com
Email címei: info@thebestinvestmentguide.com
info@2013bestinvestguide.com
info@2013bestinvest.com
A társaság hasonló nevet használ, mint egyes FSA engedéllyel rendelkező vállalatok.
Nem összetévesztendő a következő, FSA engedéllyel rendelkező vállalatokkal:
Bestinvest (Brokers) Limited
FSA regisztrációs szám: 165169
Honlap: www.bestinvest.co.uk
Bestinvest (Consultants) Limited
FSA regisztrációs szám: 125308
Honlap: www.bestinvest.co.uk
HW Financial Services Limited
FSA regisztrációs szám: 134190 |
| The Bradford Group | Financial Services Authority (FSA) – az Egyesült Királyság felügyelete | Az említett singapor-i székhelyű társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült
Királyság területén arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve
befektetésekkel kapcsolatos ügyleteket végezzen. A társaság honlapja: www.bradford-grp.com
|
| The Celtic Group LLC (Ireland) | Central Bank of Ireland (Ír Központi Bank és Felügyelet) | A hivatkozott társaság nem rendelkezik engedéllyel Írország területén arra, hogy
– többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetési ügyletekkel kapcsolatos
tevékenységet végezzen.
A társaság a következő neveket is használja: Celtic Finance Group, Celtic Finance
Brokers and Cead Mile Failte Finance Services, The Celtic Group LL
|
| The Clayton Group | Financial Services Authority (FSA) – az Egyesült Királyság felügyelete | A szingapúri székhelyű társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült Királyság
területén arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetésekkel
kapcsolatos ügyleteket végezzen. A társaság honlapja: www.theclaytongrp.com.
|
| The Corliss Group | Finansinspektionen – svéd felügyelet | A hivatkozott társaság nem rendelkezik a svéd felügyelet engedélyével pénzügyi
szolgáltatási tevékenység végzésére. A felügyelet nem kapott semmilyen értesítést
arról, hogy az említett társaság határon átnyúló tevékenységet végezne.
Társaság elérhetőségei:
Honlap: www.thecorlissgroup.com
Spanyolországi iroda:
1A Planta, Plaza Catalunya Barcelona, 8002 Spanien
Tel: +349 3520 7732
Fax: +349 3520 7743
E-mail: info@thecorlissgroup.com
Hong Kong-i iroda:
Suite 1202, Level 12, 1 Peking Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China
Tel: +852 5808 4198
Fax: +852 3014 0836
E-mail: info@thecorlissgroup.com |