| Cégnév | Megküldő hatóság | Megjegyzés |
| The Masons Corporation | Financial Services Authority (FSA) – az Egyesült Királyság felügyelete | A hivatkozott társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült Királyság területén
arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetési ügyletekkel
kapcsolatos tevékenységet végezzen.
A társaság címe: 275 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA
Tel: (001) 646-5132-891
Fax: (001) 646-2194-521
Honlap: www.themasonscorp.com
Email: customersupport@themasonscorp.com
admin@themasonscorp.com
|
| The Mergers Group | The Netherlands Authority for the Financial Markets – holland felügyelet | Társaság címe: 170 Dunhua North Road, Taipei, Taiwan 10548
E-mail: info@themergersgroup.com
Honlap: www.themergersgroup.com |
| The Morgan Stern Group | Irish Financial Services Regulatory Authority – ír felügyelet | A Kínában és Szingapúrban székhellyel rendelkező társaság nem jogosult befektetési
szolgáltatási tevékenység végzésére. |
| THE OSW PARTNERSHIP | Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – spanyol felügyelet | A hivatkozott társaságnak nincs engedélye Spanyolország területén befektetési
szolgáltatási, tanácsadási tevékenység nyújtására.
Társaság címe: Avda de Alicante, 6b 03726 – Benitachell (Alicante)
Honlap: http://oswpartnership.com |
| The Pinnacle Group | Financial Services Authority (FSA) – az Egyesült Királyság felügyelete | Az említett, hamburgi székhelyű társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült
Királyság területén arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve
befektetésekkel kapcsolatos ügyleteket végezzen. A társaság honlapja: www.pinnaclegroup.com.
|
| The Platinum Capital Group | Securities and Futures Commission, Hong Kong | A társaság Hong Kong-i telefonszámot adott meg, de helyileg nincs ott.
Honlap: www.theplatinumcapitalgroup.com
|
| The Sherwood Corporation | Kredittilsynet - norvég felügyelet | Engedély nélkül végzett befektetési szolgáltatási tevékenység. Az amerikai székhellyel rendelkező társaság norvég befektetőket keres meg azért, hogy részvényeket vegyen tőlük. A befektetőknek a vételárhoz jutás érdekében előleget kell fizetniük. |
| The Stockton Group (japán székhely megjelöléssel) | holland felügyelet | Jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, telefonon és interneten keresi meg az ügyfeleket |
| The Swiss Intrex Commodity Futures Exchange | Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA – svájci felügyelet | - |
| The Tidal Group | Securities Violation Alerts- HONG KONG | Engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység. Az amerikai székhellyel rendelkező cég fejlett eladási taktikákat alkalmazva próbál jól hangzó haszonszerzési lehetőségekkel befektetőket szerezni . A cég emellett a Brent Holdongs HK Ltd. nevében használt jogosulatlanul bankszámlát. |