| Cégnév | Megküldő hatóság | Megjegyzés |
| TPWCH=The PacificWest Financial Clearing House – British Financial Supervision Commission | Isle of Man - Financial Supervision Commission www.fsc.gov.im | A Man-szigeti felügyelet tudomására jutott a nevezett társaság egyik vezető tisztségviselőjétől,
Mark Borbosa-tól származó levelezés. A felügyeletnek nincs tudomása a nevezett
társaság létezéséről. A levelezésben utalás van a brit pénzügyi felügyeletre is
(British Financial Supervision Commission). A felügyelet felhívja a figyelmet
arra, hogy sem a Man-szigeten, sem Nagy-Britanniában nincs ilyen nevű szervezet.
A felügyelet szerint az e-mailek azt a célt szolgálják, hogy pénzt csaljanak ki
a címzettektől, illetve, hogy megszerezvén a személyes adataikat, ellopják a személyazonosságukat. |
| Trade & Clear Limited | Securities and Futures Commission, Hong Kong | A társaság elérhetőségeként a 283 Queen’s Road, Central, Hong Kong címet adja
meg, illetve a www.tradeandclear.com honlapot használja. A társhatóság tájékoztatása szerint a cég nem található
megadott címén, illetve az engedéllyel nem rendelkező vállalkozások gyakran használnak
engedéllyel rendelkező szolgáltatókéhoz hasonló neveket, hogy összezavarják a
befektetőket.
|
| TRADE MARKET OPTIONS, S.L. | Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – spanyol felügyelet | A hivatkozott társaság nem rendelkezik a spanyol felügyelet engedélyével befektetési
szolgáltatások, valamint befektetési tanácsadás nyújtására.
A társaság címe: Carrera de San Jerónimo no 15. 2a planta 28014 MADRID
Honlap: www.trademarketoptions.com |
| Trade4Profit BVBA/SPRL | Financial Services and Markets Authority (FSMA) – belga felügyelet | A hivatkozott társaság nem rendelkezik a belga felügyelet engedélyével arra,
hogy befektetési, vagy hitelintézeti tevékenységet végezzen.
A társaság kapcsolatban áll a Seychelles-szigeteki székhelyű Promonetco Corporation
IBC nevű társasággal.
A társaság honlapja: www.trade4profit.nl. |
| tradecorp-partners.com | Financial Services Commission, Gibraltar | A hivatkozott weboldal nem rendelkezik engedéllyel Giblaltár területén. |
| TradeLikeTom | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – luxemburgi felügyelet | Az említett társaság honlapja: www.tradeliketom.com. Online trading szolgáltatásokat ajánl a potenciális befektetők részére, ugyanakkor
nem kapta meg a kért engedélyt ahhoz, hogy ilyen tevékenységet végezzen Luxemburgban
vagy Luxemburgból.
|
| TradeQuicker | British Columbia Securities Commission, British Columbia | A hivatkozott társaság engedély nélküli bináris lehetőségeket kínáló platformot
üzemeltet. |
| TRADER369 | Financial Services and Markets Authority (FSMA) – belga felügyelet | A hivatkozott társaság nem rendelkezik a belga felügyelet engedélyével arra,
hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetési ügyletekkel
kapcsolatos tevékenységet végezzen.
A társaság kapcsolatba hozható az IP INTERNATIONAL SERVICE nevű társasággal,
amely szerepel a hivatkozott felügyelet figyelmeztetőlistáján.
|
| TRADERFOREX.EU | Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – spanyol felügyelet | Az említett társaságnak nincs engedélye a spanyol értékpapírpiacról szóló törvényben
meghatározott egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére, ideértve
a külföldi valutákkal történő tranzakciókat. A társaság honlapja: www.traderforex.eu
|
| Traders International Return Network (TIRN) | Autorité des Marchés Financiers (AMF) - francia felügyelet | Az állítólagosan Spanyolországban és Panamában székelő társaság internetes oldalán
(www.tirn.es) ajánl magas hozamú befektetéseket. A társaság nem jogosult befektetési szolgáltatási
tevékenység végzésére, és a felügyelet tudomása szerint az amerikai tőkepiaci
felügyelet csalás miatt eljárást folytat vele szemben. |