| Cégnév | Megküldő hatóság | Megjegyzés |
| Lombard Grand Financials | Finansinspektionen – svéd felügyelet | A new yorki cég a svéd felügyelet engedélye nélkül végez befektetési szolgáltatási
tevékenységet. A társaság telefonon keresztül keres befektetőket. A cég honlapja:
www.lombardgrandfinancials.com. |
| London Equities | Irish Financial | Az Írországban és Belgiumban székhellyel rendelkező társaság nem rendelkezik
engedéllyel befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére Írországban. |
| London McFee Investment | Irish Financial Services Regulatory Authority – ír felügyelet | A Hollandiában székhellyel rendelkező társaság ír befektetőknek ajánlja befektetési
szolgáltatásait, azonban nem rendelkezik az ír felügyelet engedélyével. |
| London Prestige Capital Limited | Financial Conduct Authority (FCA) - az Egyesült Királyság felügyelete | A hivatkozott társaság nem rendelkezik engedéllyel az Egyesült Királyság területén
arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást illetve befektetési ügyletekkel
kapcsolatos tevékenységet végezzen.
Társaság címe: 288 Bishopsgate, London, EC2M 4QP
Tel: 02036933144
Website: www.londonprestigecapital.co.uk
Email: info@londonprestigecapital.co.uk |
| LONG TERM FINANCIAL LTD | Hellenic Capital Market Commission (HCMC) - görög felügyelet | A görög székhelyű társaság nem rendelkezik befektetési szolgáltatási tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel. |
| Longwood Trading | Finansinspektionen – svéd felügyelet | Az említett társaság nem rendelkezik a svéd felügyelet engedélyével pénzügyi
szolgáltatási tevékenység végzésére. A cég honlapja: www.longwood-trading.com. Eszerint a cég székhelye Hong Kong-ban található. A társaság képviselői kéretlen
telefonhívásokon keresztül lépnek kapcsolatba a potenciális befektetőkkel, és
derivatívákkal történő kereskedést ajánlanak számukra az SGCEX-en.
|
| Lorne Trust Management / Vaulting Company Ltd. | the Financial
Supervision
Commission
(“the Commission”) | Ezen a cégnéven egy magánszemély (Mr Ryan Mccourt vagy Mr Richard Williams) küldözget valótlan tartalmú leveleket. A társaság által hivatkozott címen a befektetési szolgáltatásokra engedéllyel rendelkező Lorne House Trust található, mellyel a társaságnak nincs kapcsolata. |
| Los Angeles Investment Club d.b.a. Bakersfield Investment Club | British Columbia Securities Commission, British Columbia | A hivatkozott társaság nem rendelkezik engedéllyel British Columbia területén
arra, hogy – többek között – befektetési tanácsadást, illetve befektetési ügyletekkel
kapcsolatos tevékenységet végezzen.
A társaság címe: Bakersfield, California
Honlap: www.losangelesinvestmentclub.com,
www.bakersfieldinvestmentclub.com |
| Lotus Fund Ltd | Financial Services Commission, Mauritius | A hivatkozott felügyelet 2013. április 17-én azonnali hatállyal felfüggesztette
a Lotus Fund Ltd nevű társaság engedélyét befektetési tevékenység végzésére.
|
| Lovechildren Charity & Orphanage-Construction Bank | Isle of Man - Financial Supervision Commission www.fsc.gov.im | A felügyeletnek olyan levelezés jutott a tudomására, amely a Lovechildren Charity
& Orphanage-től származik. A jótékonysági alapítvány az általa megadott címen
nem található, továbbá a Man-szigeten nem regisztrált alapítvány. A társaság a
Construction Bankkal áll kapcsolatban, amely nem rendelkezik felügyeleti engedéllyel
jogszabály által szabályozott tevékenységek végzésére. A felügyeleti hatóság úgy
véli, hogy a nevezett társaságok pénzt akarnak az emberektől kicsalni, illetve
megszerezvén a személyes adataikat, megpróbálják ellopni a személyazonosságukat. |